シンガポール：ブルームバーグ・ニュースが確認した企業報告書によると、DBSグループ・ホールディングスとOCBC銀行のプライベートバンキング部門であるシンガポール銀行は、8月初めに逮捕された数十億ドル規模のマネーロンダリング容疑者らに関連する投資会社の債権者である。ストレーツ・タイムズ紙は、水曜日にシンガポールで行われた法廷審理の結果、被告の一人がスタンダードチャータード銀行をだまし取ろうとしたと報じた。マレーシアのＣＩＭＢ銀行、シティグループの現地法人、ドイツ銀行も容疑者に関与しているとみられている。ストレーツ・タイムズ紙の報道によると、DBSは2021年8月18日、愛琴海投資に対し、通常、貸し手がローンの返済を確保するために取る担保権の形態を指す、4つの罪状を登録したとのこと。同社の取締役で唯一の株主であるスー・ハイジン氏は、マネーロンダリングや偽造などの罪でシンガポールの裁判所で起訴された10人のうちの1人である。シンガポール銀行は2022年1月7日に新宝投資ホールディングスに対する請求を登録した。同社の取締役2名のうちの1名がSu Baolin氏である。
