連邦検察官がブロックのスクエアとキャッシュアプリを精査、取引がテロ資金となり制裁を回避したかどうかを注視 NBCの新しい報道によると、連邦検察官は、ジャック・ドーシー氏が共同設立したフィンテック企業ブロックのコンプライアンス問題を捜査しており、これは「直接の事情を知る2人」の話として伝えられている。同社に対する疑問が渦巻き始めたのは、2023年3月に空売り業者のヒンデンブルグ・リサーチが「ブロック：水増しされたユーザー指標と「摩擦のない」詐欺の促進により、内部関係者が10億ドル以上を現金化できた方法」というレポートを発表したときだった。その中で、彼らは「ブロックのビジネスの背後にある「魔法」は破壊的イノベーションではなく、むしろ消費者や政府に対する詐欺を助長し、規制を回避し、略奪的なローンや手数料を革命的なテクノロジーに見せかけ、水増しされた指標で投資家を欺く同社の意欲にある」と結論付けている。 NBCの最新報道によると、現在、元従業員が顧客情報の不十分な収集、制裁対象国との取引、テロリストグループとの暗号通貨取引を明らかにする文書を公開したという。
