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アメリカ消費者保護局はシティグループに制裁金支払い命じる

日本時間: 2015年7月22日 21時22分 公開

 2015年7月21日、シティグループはクレジットカード利用者に対して違法な販売行為を行ったとしてアメリカ消費者保護局(CFPB)から顧客に対して7億ドルの支払いを命じられました。CFPBによると、傘下企業のシティバンクにおいて2003年から2012年にかけて処分対象となる行為が行われていたということです。

 シティバンクの違法行為の内容として、顧客を誤解させるような文句を使いサービスへの登録を促したことや、不当な料金の徴収が行われていたことが挙げられています。類似する事例では、CFPBは2014年にバンク・オブ・アメリカに対し7億2700万ドルの制裁金、2015年ではJPモルガンに1億2500万ドルの制裁金を科しています。

 この件でシティバンクが支払うことになる総額については、まず顧客への支払いが7億ドル、民事制裁金が7000万ドル、さらにクレジットカード関係で顧客に対し2380万ドルの支払いが必要となるでしょう。シティバンクでは2013年からこれらの被害を受けた顧客への払い戻しを行っているということです。

 また22日には、シティグループはマネーロンダリング対策の不備から制裁金を科されることが決まりました。マネーロンダリングの疑惑自体については調査中であり、関連会社については一部支店の閉鎖が予定されているようです。

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